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金融机构新形势下的保密管理工作与案例分析
企业内训分类： 银行|金融|课件下载

课程摘要：近些年来，金融界大案要案频发，暴露出银行业金融机构令人寒心的合规，对于银行来说损失的不仅仅是自身和客户的资产，还有自己的赖以生存信誉，更有甚者许多同行因他人的犯罪行而背负上了渎职的刑事罪名，酿成了不知
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银行案件防控与职务道德专项培训
企业内训分类： 银行|课件下载

课程摘要：近些年来，金融界大案要案频发，暴露出银行业金融机构令人寒心的合规，对于银行来说损失的不仅仅是自身和客户的资产，还有自己的赖以生存信誉，更有甚者许多同行因他人的犯罪行而背负上了渎职的刑事罪名，酿成了不知
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信贷全流程与尽职免责防范案例分析
企业内训分类： 信用管理|银行|课件下载

课程摘要：强监管的基本态势依旧持续，信贷业务依旧是处罚的重灾区，对个人的处罚力度也在不断的加码，禁止从业、取消高管任职资格等行政处罚手段明显增加，更有动手刑事手段问责的案件比比皆是，我国银行从业人员依然面临经营
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反诈骗、网络赌博新型违法犯罪与“断卡”行动账户管理案例分析
企业内训分类： 法律法务|银行|课件下载

课程摘要：账户是银行业务的基石所在，风险集中性高，2020年10月10日公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动大会，断卡行动全面开启，银行业金融机构是该行动中的关键
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反洗钱实战技巧与客户尽职调查（案例精析）
企业内训分类： 法律法务|银行|课件下载

课程摘要：客户身份核实是银行业务金融机构绝大多数业务的基础，是很多业务的核心风险所在，也是反洗钱三大支柱中最为重要的支柱之一，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关

银行相关公开课

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银行客户关系管理及运用培训
开课时间： 2016-06-26 课程价格：4,800元/人

课程摘要：银行客户关系管理及运用培训
我要报名
银行内部控制与最新规范
开课时间： 2015-11-16 课程价格：￥5200

课程摘要：安越咨询《银行内部控制与最新规范》课程，以银行内部控制为出发点，站在获取信息的最前端，以最敏锐的目光，最独特的见地，对银监会最新修订发布的《商业银行内部控制指引》进行最权威的剖析。我们以《指引》传递的

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课程主题	课程讲师	节数	课程时长	查看详情
银行资本管理	Michael Wang	10	84分钟	查看详情
银行帐户的流动性风险	Michael Wang	12	96分钟	查看详情
银行帐户的利率风险	Michael Wang	4	34分钟	查看详情
资产负债管理概述	Michael Wang	8	70分钟	查看详情
操作风险：监控与报告	朱剑文	2	24分钟	查看详情

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